閒聊 >> 台新風控

9級
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2025-02-19 10:35:14
請問大家有遇過台新銀行被風控帳號被管制嗎
因為虛擬帳號轉了很多筆 想問如何解決
3樓
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2025-02-19 10:51:35
我是台新銀行二個帳號都被⋯
6樓
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2025-02-19 10:53:57
3樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 10:51:35

我是台新銀行二個帳號都被⋯

台新銀行兩個!?什麼意思?
8樓
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2025-02-19 10:54:40
6樓 我要賺錢錢上癮 發表於2025-02-19 10:53:57

台新銀行兩個!?什麼意思?

我台新銀行 二個帳號 都被鎖 不能匯款
10樓
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2025-02-19 10:57:10
8樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 10:54:40

我台新銀行 二個帳號 都被鎖 不能匯款



那你打去銀行 約時間 臨櫃處理 至少你不是 跟那個某星 變成警示帳戶 他因該是卡到詐騙..希望能給你頭緒
11樓
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2025-02-19 10:57:29
8樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 10:54:40

我台新銀行 二個帳號 都被鎖 不能匯款



12樓
15級
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2025-02-19 10:57:39
做違法事 還理直氣壯"他們無權查看" ???

違法侵占公款.警方無權搜蒐 相關事證??

13

13樓
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2025-02-19 10:58:44
8樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 10:54:40

我台新銀行 二個帳號 都被鎖 不能匯款

如果你不是詐騙被鎖,那就是單間銀行帳戶被鎖,去銀行馬上當天開鎖帳號,希望能幫到你一些資訊。
14樓
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2025-02-19 10:59:19
13樓 我要賺錢錢上癮 發表於2025-02-19 10:58:44

如果你不是詐騙被鎖,那就是單間銀行帳戶被鎖,去銀行馬上當天開鎖帳號,希望能幫到你一些資訊。

好的 我儘量 但我記得我去年被鎖 他要我提供一堆資料什麼一堆交易紀錄 感覺很難很快⋯
16樓
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2025-02-19 11:08:44
14樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 10:59:19

好的 我儘量 但我記得我去年被鎖 他要我提供一堆資料什麼一堆交易紀錄 感覺很難很快⋯

我當時銀行直接幫我列出轉帳匯款紀錄好幾張!警察也是大概問!你也可以不用說買賣酒!買賣別的物品! 有狗在你這吠...

73

17樓
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2025-02-19 11:22:34
1樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 10:35:14

請問大家有遇過台新銀行被風控帳號被管制嗎
因為虛擬帳號轉了很多筆 想問如何解決

大大是交流彩幣發生的嗎?還是?
18樓
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2025-02-19 11:23:03
17樓 穎.. 發表於2025-02-19 11:22:34

大大是交流彩幣發生的嗎?還是?

不是耶 富X X遊 產生的
19樓
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2025-02-19 11:23:37
18樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 11:23:03

不是耶 富X X遊 產生的

那就好,祝大大順利度過難關
20樓
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2025-02-19 11:25:59
18樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 11:23:03

不是耶 富X X遊 產生的

加油 只要不是詐欺都沒事
21樓
15級
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2025-02-19 11:28:33
16樓 我要賺錢錢上癮 發表於2025-02-19 11:08:44

我當時銀行直接幫我列出轉帳匯款紀錄好幾張!警察也是大概問!你也可以不用說買賣酒!買賣別的物品! 有狗在你這吠...

73

建議版大
這篇文
所有的留言全截圖
之後預期不如這位上淫所說的
如更嚴重

請把內容交給銀行或警方
說是這位網友 叫唆我如何辯駁事實. 這位網友也要負一半責任.
誤導我做不正確 行為

146

22樓
26級
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2025-02-19 11:29:02
18樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 11:23:03

不是耶 富X X遊 產生的

我之前玉山有被鎖
如果是小額我指的不是那種幾十萬幾百萬的沒這麼嚴重
會叫你到櫃檯去解釋金流是真的
但不會叫警察XDD
然後基本上不管理找啥理由基本上你拿不出證據(就算有他可能也不會給你機會證明
或是你裡面沒啥錢或則是不是你公司發薪水的出薪帳戶
就不會給你用會先銷戶當下把錢退給你
要半年後才能再辦
 
23樓
15級
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2025-02-19 11:30:35
並不是隨便說說 就可以沒責任.安全離開
24樓
26級
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2025-02-19 11:32:06
貼心小叮嚀
玩現金版的各位
如果有看到有球版會拆單或是強制你只能整數的(且非要你上傳截圖才能上分
非常有大機率是用會員的卡搞互相存提
只要存款的那方有輸不起的垃圾跑去檢舉提款的人詐騙那就可能會出現異常
 
25樓
26級
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2025-02-19 11:33:19
24樓 綠綠綠綠綠綠乂 發表於2025-02-19 11:32:06

貼心小叮嚀
玩現金版的各位
如果有看到有球版會拆單或是強制你只能整數的(且非要你上傳截圖才能上分
非常有大機率是用會員的卡搞互相存提
只要存款的那方有輸不起的垃圾跑去檢舉提款的人詐騙那就可能會出現異常
&nbs ...恕刪

他們這麼做的原因
不用自己扯上金流也不會損耗卡片
買人頭卡片很花錢
賭狗檢舉也只是互相檢舉怎樣都跟娛X城扯不上關係
 
26樓
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2025-02-19 11:38:53
22樓 綠綠綠綠綠綠乂 發表於2025-02-19 11:29:02

我之前玉山有被鎖
如果是小額我指的不是那種幾十萬幾百萬的沒這麼嚴重
會叫你到櫃檯去解釋金流是真的
但不會叫警察XDD
然後基本上不管理找啥理由基本上你拿不出證據(就算有他可能也不會給你機會證明
或是你裡面沒啥錢 ...恕刪

不好意思 我就是有警察來 當天解鎖
27樓
26級
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2025-02-19 11:39:56
26樓 我要賺錢錢上癮 發表於2025-02-19 11:38:53

不好意思 我就是有警察來 當天解鎖

可能你金額比較大
 
28樓
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2025-02-19 12:01:42
27樓 綠綠綠綠綠綠乂 發表於2025-02-19 11:39:56

可能你金額比較大
 

也還好 我記得都因為那時候九x 以前一天可以兩次提款 我都凌晨固定提領 !有一次忽然提領完成後 要去領 不能領 一大早我就去銀行處理了 只是叫警察的過程很不舒服 很多人看 行員也沒提醒
29樓
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2025-02-19 12:02:18


30樓
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2025-02-19 12:02:40
目前郵局都沒事情 我都會去刷補子
31樓
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2025-02-19 12:03:21
29樓 我要賺錢錢上癮 發表於2025-02-19 12:02:18



大大這是什麼版
32樓
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2025-02-19 12:03:48


股票準備看完等等吃飯 在洗一下提款
33樓
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2025-02-19 12:06:14
32樓 我要賺錢錢上癮 發表於2025-02-19 12:03:48



股票準備看完等等吃飯 在洗一下提款

你都玩這個版還是彩幣🤔
34樓
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2025-02-19 12:08:24
33樓 穎.. 發表於2025-02-19 12:06:14

你都玩這個版還是彩幣🤔

我 都玩 皇x 娛樂
38樓
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2025-02-19 12:37:46

14173

42樓
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2025-02-19 14:14:56
有二筆金流是賭博的我不會解釋怎麼辦⋯⋯
43樓
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2025-02-19 14:15:49
42樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 14:14:56

有二筆金流是賭博的我不會解釋怎麼辦⋯⋯

我說過了 你說買賣東西 你金額是多少 買賣手機二手也可以
44樓
26級
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2025-02-19 14:17:58
42樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 14:14:56

有二筆金流是賭博的我不會解釋怎麼辦⋯⋯

隨便找理由
說玩線上遊戲買賣虛寶

這間如果不是你的薪轉戶讓他銷戶也沒差
錢會讓你拿走的= =


你不要跟我說你只有這一個帳戶
92
45樓
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2025-02-19 14:18:17
44樓 綠綠綠綠綠綠乂 發表於2025-02-19 14:17:58

隨便找理由
說玩線上遊戲買賣虛寶

這間如果不是你的薪轉戶讓他銷戶也沒差
錢會讓你拿走的= =


你不要跟我說你只有這一個帳戶
92

並沒有 但就是
46樓
26級
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2025-02-19 14:19:11
在小叮寧一下
如果銀行卡有開通悠遊卡的
請當下叫他刷退補錢
不然你事後在去補有的要跑超級久留程
 
47樓
26級
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2025-02-19 14:20:38
45樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 14:18:17

並沒有 但就是

是薪轉戶就跟他說阿= =

與其你在這邊問一堆不去處理有啥用
賭博不是死罪

他也只是怕你洗錢霸了
有公司薪轉證明基本上就沒事

之後賭博不要在用薪轉戶的賭
 
48樓
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2025-02-19 14:22:10
47樓 綠綠綠綠綠綠乂 發表於2025-02-19 14:20:38

是薪轉戶就跟他說阿= =

與其你在這邊問一堆不去處理有啥用
賭博不是死罪

他也只是怕你洗錢霸了
有公司薪轉證明基本上就沒事

之後賭博不要在用薪轉戶的賭
   ...恕刪

我也不會用薪轉帳戶
49樓
26級
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2025-02-19 14:23:06
48樓 我要賺錢錢上癮 發表於2025-02-19 14:22:10

我也不會用薪轉帳戶

主要有的公司會很機八
如果知道你拿薪轉戶去賭收到通知會叫你自己滾蛋
142
50樓
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2025-02-19 14:25:53
49樓 綠綠綠綠綠綠乂 發表於2025-02-19 14:23:06

主要有的公司會很機八
如果知道你拿薪轉戶去賭收到通知會叫你自己滾蛋
142

我不是用新轉戶
51樓
26級
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2025-02-19 14:27:01
50樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 14:25:53

我不是用新轉戶

那就讓他消戶有差嗎
幹麻擔心這麼多= =

又不是收到傳票

錢會退還不用擔心= =
 
52樓
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2025-02-19 14:30:00
50樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 14:25:53

我不是用新轉戶

好好處理
53樓
26級
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2025-02-19 14:31:20
去開戶銀行走一趟不是叫你去法院
最多就是銷戶罷了
他們又沒法證明你賭博
12
56樓
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2025-02-19 17:36:11
53樓 綠綠綠綠綠綠乂 發表於2025-02-19 14:31:20

去開戶銀行走一趟不是叫你去法院
最多就是銷戶罷了
他們又沒法證明你賭博
12

註銷帳戶 裡面餘額會給你嗎?
57樓
26級
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2025-02-19 17:41:41
56樓 BrianHong 發表於2025-02-19 17:36:11

註銷帳戶 裡面餘額會給你嗎?

理論上都會退回
除非你不是因為賭被通知
 
58樓
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2025-02-19 18:23:29
會退
59樓
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2025-02-19 19:45:51
1樓 鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 10:35:14

請問大家有遇過台新銀行被風控帳號被管制嗎
因為虛擬帳號轉了很多筆 想問如何解決

不要小看被銀行風險管理這件事情。

該面對就去面對,頂多去銀行跟他解釋而已,好好解釋清楚,注意,千萬不要被注銷帳戶。

不要聽這邊有些人自以為是的誇大其詞或是自以為是的長篇大論。

事實上,因為現在詐騙集團很行,再加上虛擬詐騙一堆,還有用虛擬來搞不法的也是一堆,所以現在銀行對於這種都非常在意。

不要以為銀行之間不會互相知會,也不要以為銀行不會向上通報。

有些人會說被注銷帳戶而已,沒什麼了不起,很簡單,當你的帳戶被注銷的時候,你就天地保佑不要在銀行裡面留下不良紀錄。

銀行對於每個人的一生中最重要的事情就是借錢,當你留下不良紀錄的時候,銀行很難借你錢,而你如果借不到錢就渡不過那個難關,甚至借不到車貸也借不到房貸,除非你是郭台銘啦,不然就算企業大老闆也是常常和銀行融資。

而銀行對你風險管理的時候,就是對你帳戶裡面的金流產生疑慮,其實去好好解釋清楚,盡量不要被注銷帳戶。

至於前面有人說到什麼請警察來,也對,但是也錯,當銀行請警察來的時候,表示他對於你的疑慮非常深,所以請警察來,如果你還是解釋不清楚,那警察就有可能把你帶走,你的下一站就是警察局。

警察確實無權看你的帳戶,但是銀行的人員絕對有權利看你的帳戶,不然他怎麼發現你的問題?為什麼警察沒有權利?因為他不是檢察官,就算檢察官要查帳戶,也必須要申請相關的搜查令之類的。可是如果搞到檢察官找你去的時候,那你的事情也就不小了啦。

總之,好好解釋清楚,小心應對,消除銀行對你的疑慮這才是上策,千萬不要以為銀行之間不會平行知會也不要以為銀行不會向上通報。和銀行應對要非常小心。

當然有些自以為是的人要繼續講一些東西也沒關係,那你也可以考慮照他們說的去做,看看往後銀行會怎麼對待你的人生需求。
61樓
26級
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2025-02-19 20:05:48
這邊不方便說
我最近幾乎每間都有玩
46
62樓
16級
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2025-02-19 20:10:30
收到,謝謝您

13914124

65樓
25級
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2025-02-19 22:40:31
22樓 綠綠綠綠綠綠乂 發表於2025-02-19 11:29:02

我之前玉山有被鎖
如果是小額我指的不是那種幾十萬幾百萬的沒這麼嚴重
會叫你到櫃檯去解釋金流是真的
但不會叫警察XDD
然後基本上不管理找啥理由基本上你拿不出證據(就算有他可能也不會給你機會證明
或是你裡面沒啥錢 ...恕刪

我的國泰也是直接被銀行銷戶 用了大概快30年 所以經過半年是可以再去申請的嗎?
66樓
26級
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2025-02-19 22:42:12
65樓 不是你倒就是我倒 發表於2025-02-19 22:40:31

我的國泰也是直接被銀行銷戶 用了大概快30年 所以經過半年是可以再去申請的嗎?

我是沒在去申請啦
當時櫃台是跟我說可以
但我覺得要有公司行號做為薪轉戶他們才會接受

我不缺帳戶等之後必要用到再說0.0
68樓
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2025-02-20 09:26:14
49樓 綠綠綠綠綠綠乂 發表於2025-02-19 14:23:06

主要有的公司會很機八
如果知道你拿薪轉戶去賭收到通知會叫你自己滾蛋
142

有點疑惑為什麼這樣叫雞巴
哪一間公司會想跟洗錢沾上邊的
69樓
26級
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2025-02-20 10:14:36
68樓 布羅薩克斯 發表於2025-02-20 09:26:14

有點疑惑為什麼這樣叫雞巴
哪一間公司會想跟洗錢沾上邊的

你在賭狗平台疑惑為什麼要賭博?
所以我有說不要用薪轉的帳戶

92

70樓
26級

2025-02-20 10:16:40
不是所有人都銀行帳戶很多
難免會有人用到薪轉戶
玩小的人是不太需要擔心

73

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