閒聊 >> 台新風控

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 10:35:14 推! 3
請問大家有遇過台新銀行被風控帳號被管制嗎因為虛擬帳號轉了很多筆想問如何解決
3 推!

3樓

鯨鯨沒金金

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 10:51:35
我是台新銀行二個帳號都被⋯

6樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 10:53:57
3樓鯨鯨沒金金發表於2025-02-19 10:51:35 我是台新銀行二個帳號都被⋯ 台新銀行兩個！？什麼意思？

8樓

鯨鯨沒金金

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 10:54:40
6樓我要賺錢錢上癮發表於2025-02-19 10:53:57 台新銀行兩個！？什麼意思？我台新銀行二個帳號都被鎖不能匯款

10樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 10:57:10
8樓鯨鯨沒金金發表於2025-02-19 10:54:40 我台新銀行二個帳號都被鎖不能匯款那你打去銀行約時間臨櫃處理至少你不是跟那個某星變成警示帳戶他因該是卡到詐騙..希望能給你頭緒

11樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 10:57:29
8樓鯨鯨沒金金發表於2025-02-19 10:54:40 我台新銀行二個帳號都被鎖不能匯款

12樓

q小彬

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 10:57:39
做違法事還理直氣壯"他們無權查看" ？？？違法侵占公款.警方無權搜蒐相關事證？？

13樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 10:58:44
8樓鯨鯨沒金金發表於2025-02-19 10:54:40 我台新銀行二個帳號都被鎖不能匯款如果你不是詐騙被鎖，那就是單間銀行帳戶被鎖，去銀行馬上當天開鎖帳號，希望能幫到你一些資訊。

14樓

鯨鯨沒金金

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 10:59:19
13樓我要賺錢錢上癮發表於2025-02-19 10:58:44 如果你不是詐騙被鎖，那就是單間銀行帳戶被鎖，去銀行馬上當天開鎖帳號，希望能幫到你一些資訊。好的我儘量但我記得我去年被鎖他要我提供一堆資料什麼一堆交易紀錄感覺很難很快⋯

16樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 11:08:44
14樓鯨鯨沒金金發表於2025-02-19 10:59:19 好的我儘量但我記得我去年被鎖他要我提供一堆資料什麼一堆交易紀錄感覺很難很快⋯ 我當時銀行直接幫我列出轉帳匯款紀錄好幾張！警察也是大概問！你也可以不用說買賣酒！買賣別的物品！有狗在你這吠...

17樓

穎..

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 11:22:34
1樓鯨鯨沒金金發表於2025-02-19 10:35:14 請問大家有遇過台新銀行被風控帳號被管制嗎因為虛擬帳號轉了很多筆想問如何解決大大是交流彩幣發生的嗎？還是？

18樓

鯨鯨沒金金

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 11:23:03
17樓穎.. 發表於2025-02-19 11:22:34 大大是交流彩幣發生的嗎？還是？不是耶富X X遊產生的

19樓

穎..

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 11:23:37
18樓鯨鯨沒金金發表於2025-02-19 11:23:03 不是耶富X X遊產生的那就好，祝大大順利度過難關

20樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 11:25:59
18樓鯨鯨沒金金發表於2025-02-19 11:23:03 不是耶富X X遊產生的加油只要不是詐欺都沒事

21樓

q小彬

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2025-02-19 11:28:33

16樓我要賺錢錢上癮 發表於2025-02-19 11:08:44

我當時銀行直接幫我列出轉帳匯款紀錄好幾張！警察也是大概問！你也可以不用說買賣酒！買賣別的物品！有狗在你這吠...

建議版大
這篇文
所有的留言全截圖
之後預期不如這位上淫所說的
如更嚴重

請把內容交給銀行或警方
說是這位網友叫唆我如何辯駁事實. 這位網友也要負一半責任.
誤導我做不正確行為

22樓

綠綠綠綠綠綠乂

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2025-02-19 11:29:02

18樓鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 11:23:03

不是耶富X X遊產生的

我之前玉山有被鎖
如果是小額我指的不是那種幾十萬幾百萬的沒這麼嚴重
會叫你到櫃檯去解釋金流是真的
但不會叫警察XDD
然後基本上不管理找啥理由基本上你拿不出證據(就算有他可能也不會給你機會證明
或是你裡面沒啥錢或則是不是你公司發薪水的出薪帳戶
就不會給你用會先銷戶當下把錢退給你
要半年後才能再辦

23樓

q小彬

15級

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 11:30:35
並不是隨便說說就可以沒責任.安全離開

24樓

綠綠綠綠綠綠乂

26級

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 11:32:06
貼心小叮嚀玩現金版的各位如果有看到有球版會拆單或是強制你只能整數的(且非要你上傳截圖才能上分非常有大機率是用會員的卡搞互相存提只要存款的那方有輸不起的垃圾跑去檢舉提款的人詐騙那就可能會出現異常

25樓

綠綠綠綠綠綠乂

26級

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2025-02-19 11:33:19

24樓綠綠綠綠綠綠乂 發表於2025-02-19 11:32:06

貼心小叮嚀
玩現金版的各位
如果有看到有球版會拆單或是強制你只能整數的(且非要你上傳截圖才能上分
非常有大機率是用會員的卡搞互相存提
只要存款的那方有輸不起的垃圾跑去檢舉提款的人詐騙那就可能會出現異常
&nbs ...恕刪

他們這麼做的原因
不用自己扯上金流也不會損耗卡片
買人頭卡片很花錢
賭狗檢舉也只是互相檢舉怎樣都跟娛X城扯不上關係

26樓

我要賺錢錢上癮

4級

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2025-02-19 11:38:53

22樓綠綠綠綠綠綠乂 發表於2025-02-19 11:29:02

我之前玉山有被鎖
如果是小額我指的不是那種幾十萬幾百萬的沒這麼嚴重
會叫你到櫃檯去解釋金流是真的
但不會叫警察XDD
然後基本上不管理找啥理由基本上你拿不出證據(就算有他可能也不會給你機會證明
或是你裡面沒啥錢 ...恕刪

不好意思我就是有警察來當天解鎖

27樓

綠綠綠綠綠綠乂

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 11:39:56
26樓我要賺錢錢上癮發表於2025-02-19 11:38:53 不好意思我就是有警察來當天解鎖可能你金額比較大

28樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 12:01:42
27樓綠綠綠綠綠綠乂發表於2025-02-19 11:39:56 可能你金額比較大也還好我記得都因為那時候九x 以前一天可以兩次提款我都凌晨固定提領！有一次忽然提領完成後要去領不能領一大早我就去銀行處理了只是叫警察的過程很不舒服很多人看行員也沒提醒

29樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 12:02:18

30樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 12:02:40
目前郵局都沒事情我都會去刷補子

31樓

穎..

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 12:03:21
29樓我要賺錢錢上癮發表於2025-02-19 12:02:18 大大這是什麼版

32樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 12:03:48
股票準備看完等等吃飯在洗一下提款

33樓

穎..

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 12:06:14
32樓我要賺錢錢上癮發表於2025-02-19 12:03:48 股票準備看完等等吃飯在洗一下提款你都玩這個版還是彩幣🤔

34樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 12:08:24
33樓穎.. 發表於2025-02-19 12:06:14 你都玩這個版還是彩幣🤔 我都玩皇x 娛樂

38樓

我要賺錢錢上癮

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2025-02-19 12:37:46

42樓

鯨鯨沒金金

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 14:14:56
有二筆金流是賭博的我不會解釋怎麼辦⋯⋯

43樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 14:15:49
42樓鯨鯨沒金金發表於2025-02-19 14:14:56 有二筆金流是賭博的我不會解釋怎麼辦⋯⋯ 我說過了你說買賣東西你金額是多少買賣手機二手也可以

44樓

綠綠綠綠綠綠乂

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 14:17:58
42樓鯨鯨沒金金發表於2025-02-19 14:14:56 有二筆金流是賭博的我不會解釋怎麼辦⋯⋯ 隨便找理由說玩線上遊戲買賣虛寶這間如果不是你的薪轉戶讓他銷戶也沒差錢會讓你拿走的= = 你不要跟我說你只有這一個帳戶

45樓

鯨鯨沒金金

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 14:18:17
44樓綠綠綠綠綠綠乂發表於2025-02-19 14:17:58 隨便找理由說玩線上遊戲買賣虛寶這間如果不是你的薪轉戶讓他銷戶也沒差錢會讓你拿走的= = 你不要跟我說你只有這一個帳戶並沒有但就是

46樓

綠綠綠綠綠綠乂

26級

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 14:19:11
在小叮寧一下如果銀行卡有開通悠遊卡的請當下叫他刷退補錢不然你事後在去補有的要跑超級久留程

47樓

綠綠綠綠綠綠乂

26級

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 14:20:38
45樓鯨鯨沒金金發表於2025-02-19 14:18:17 並沒有但就是是薪轉戶就跟他說阿= = 與其你在這邊問一堆不去處理有啥用賭博不是死罪他也只是怕你洗錢霸了有公司薪轉證明基本上就沒事之後賭博不要在用薪轉戶的賭

48樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 14:22:10
47樓綠綠綠綠綠綠乂發表於2025-02-19 14:20:38 是薪轉戶就跟他說阿= = 與其你在這邊問一堆不去處理有啥用賭博不是死罪他也只是怕你洗錢霸了有公司薪轉證明基本上就沒事之後賭博不要在用薪轉戶的賭 ...恕刪我也不會用薪轉帳戶

49樓

綠綠綠綠綠綠乂

26級

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 14:23:06
48樓我要賺錢錢上癮發表於2025-02-19 14:22:10 我也不會用薪轉帳戶主要有的公司會很機八如果知道你拿薪轉戶去賭收到通知會叫你自己滾蛋

50樓

鯨鯨沒金金

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 14:25:53
49樓綠綠綠綠綠綠乂發表於2025-02-19 14:23:06 主要有的公司會很機八如果知道你拿薪轉戶去賭收到通知會叫你自己滾蛋我不是用新轉戶

51樓

綠綠綠綠綠綠乂

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 14:27:01
50樓鯨鯨沒金金發表於2025-02-19 14:25:53 我不是用新轉戶那就讓他消戶有差嗎幹麻擔心這麼多= = 又不是收到傳票錢會退還不用擔心= =

52樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 14:30:00
50樓鯨鯨沒金金發表於2025-02-19 14:25:53 我不是用新轉戶好好處理

53樓

綠綠綠綠綠綠乂

26級

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 14:31:20
去開戶銀行走一趟不是叫你去法院最多就是銷戶罷了他們又沒法證明你賭博

56樓

BrianHong

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 17:36:11
53樓綠綠綠綠綠綠乂發表於2025-02-19 14:31:20 去開戶銀行走一趟不是叫你去法院最多就是銷戶罷了他們又沒法證明你賭博註銷帳戶裡面餘額會給你嗎?

57樓

綠綠綠綠綠綠乂

26級

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 17:41:41
56樓 BrianHong 發表於2025-02-19 17:36:11 註銷帳戶裡面餘額會給你嗎? 理論上都會退回除非你不是因為賭被通知

58樓

我要賺錢錢上癮

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 18:23:29
會退

59樓

硬到妳會怕

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2025-02-19 19:45:51

1樓鯨鯨沒金金 發表於2025-02-19 10:35:14

請問大家有遇過台新銀行被風控帳號被管制嗎
因為虛擬帳號轉了很多筆想問如何解決

不要小看被銀行風險管理這件事情。

該面對就去面對，頂多去銀行跟他解釋而已，好好解釋清楚，注意，千萬不要被注銷帳戶。

不要聽這邊有些人自以為是的誇大其詞或是自以為是的長篇大論。

事實上，因為現在詐騙集團很行，再加上虛擬詐騙一堆，還有用虛擬來搞不法的也是一堆，所以現在銀行對於這種都非常在意。

不要以為銀行之間不會互相知會，也不要以為銀行不會向上通報。

有些人會說被注銷帳戶而已，沒什麼了不起，很簡單，當你的帳戶被注銷的時候，你就天地保佑不要在銀行裡面留下不良紀錄。

銀行對於每個人的一生中最重要的事情就是借錢，當你留下不良紀錄的時候，銀行很難借你錢，而你如果借不到錢就渡不過那個難關，甚至借不到車貸也借不到房貸，除非你是郭台銘啦，不然就算企業大老闆也是常常和銀行融資。

而銀行對你風險管理的時候，就是對你帳戶裡面的金流產生疑慮，其實去好好解釋清楚，盡量不要被注銷帳戶。

至於前面有人說到什麼請警察來，也對，但是也錯，當銀行請警察來的時候，表示他對於你的疑慮非常深，所以請警察來，如果你還是解釋不清楚，那警察就有可能把你帶走，你的下一站就是警察局。

警察確實無權看你的帳戶，但是銀行的人員絕對有權利看你的帳戶，不然他怎麼發現你的問題？為什麼警察沒有權利？因為他不是檢察官，就算檢察官要查帳戶，也必須要申請相關的搜查令之類的。可是如果搞到檢察官找你去的時候，那你的事情也就不小了啦。

總之，好好解釋清楚，小心應對，消除銀行對你的疑慮這才是上策，千萬不要以為銀行之間不會平行知會也不要以為銀行不會向上通報。和銀行應對要非常小心。

當然有些自以為是的人要繼續講一些東西也沒關係，那你也可以考慮照他們說的去做，看看往後銀行會怎麼對待你的人生需求。

61樓

綠綠綠綠綠綠乂

26級

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 20:05:48
這邊不方便說我最近幾乎每間都有玩

62樓

tsuanta

16級

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 20:10:30
收到，謝謝您

65樓

不是你倒就是我倒

25級

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[ 到最新回文 ]
2025-02-19 22:40:31

22樓綠綠綠綠綠綠乂 發表於2025-02-19 11:29:02

我的國泰也是直接被銀行銷戶用了大概快30年所以經過半年是可以再去申請的嗎?

66樓

綠綠綠綠綠綠乂

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[ 到最新回文 ] 2025-02-19 22:42:12
65樓不是你倒就是我倒發表於2025-02-19 22:40:31 我的國泰也是直接被銀行銷戶用了大概快30年所以經過半年是可以再去申請的嗎? 我是沒在去申請啦當時櫃台是跟我說可以但我覺得要有公司行號做為薪轉戶他們才會接受我不缺帳戶等之後必要用到再說0.0

68樓

布羅薩克斯

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[ 到最新回文 ] 2025-02-20 09:26:14
49樓綠綠綠綠綠綠乂發表於2025-02-19 14:23:06 主要有的公司會很機八如果知道你拿薪轉戶去賭收到通知會叫你自己滾蛋有點疑惑為什麼這樣叫雞巴哪一間公司會想跟洗錢沾上邊的

69樓

綠綠綠綠綠綠乂

26級

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[ 到最新回文 ] 2025-02-20 10:14:36
68樓布羅薩克斯發表於2025-02-20 09:26:14 有點疑惑為什麼這樣叫雞巴哪一間公司會想跟洗錢沾上邊的你在賭狗平台疑惑為什麼要賭博？所以我有說不要用薪轉的帳戶

70樓

綠綠綠綠綠綠乂

26級

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2025-02-20 10:16:40
不是所有人都銀行帳戶很多難免會有人用到薪轉戶玩小的人是不太需要擔心

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